5-corporate-governance
企业管治
委员会 委员会成员如下 简介

提名委员会

提名委员会职权范围

卢源昌 (主席)

卢奕昌

梁威达

劳敏慈

周怀蓉

提名委员会的主要职能要是选择及委任董事(包括执行或非执行董事),确保董事会成员之间有适当的平衡﹑经验﹑独立性和知识。委员会也负责董事会成员继任事宜,以确保董事会的管理能带来集团的增长。

审核委员会

提名委员会职权范围

梁威达 (主席)

陈惠英

劳敏慈

周怀蓉

审核委员会的主要职能是协助董事会,对财务申报、风险管理与内部监控系统、以及内外部审核等职能实行整体管理。在履行职责上,委员会需要监督本集团的风险状况,并负责向董事会建议风险政策,包括风险水平和风险承受能力。以下是相关职责:

  •  评估内部控制制度和程式
  •  评估外聘审计师资格和独立性
  •  内部监控审计活动
  •  财务报表的完整性
  •  检讨本集团的资讯披露标准

薪酬委员会

提名委员会职权范围

周怀蓉 (主席)

卢源昌

梁威达

劳敏慈

薪酬委员会的主要职能是协助董事会对集团薪酬常规实施有效的政策。
安全,健康和环境委员会

卢源昌 (主席)

赵国明

林镇滨

蔡泽深

安全,健康和环境委员会的主要职能是为了确保适当管理本集团的安全,健康和环境问题。