5-corporate-governance
企業管治
委員會 委員會成員如下 簡介

提名委員會

提名委員會職權範圍

盧源昌 (主席)

盧奕昌

梁威達

勞敏慈

周懷蓉

提名委員會的主要職能要是選擇及委任董事(包括執行或非執行董事),確保董事會成員之間有適當的平衡﹑經驗﹑獨立性和知識。委員會也負責董事會成員繼任事宜,以確保董事會的管理能帶來集團的增長。

審核委員會

提名委員會職權範圍

梁威達 (主席)

陳惠英

勞敏慈

周懷蓉

審核委員會的主要職能是協助董事會,對財務申報、風險管理與內部監控系統、以及內外部審核等職能實行整體管理。在履行職責上,委員會需要監督本集團的風險狀況,並負責向董事會建議風險政策,包括風險水平和風險承受能力。以下是相關職責:

  •  評估內部控制制度和程式
  •  評估外聘審計師資格和獨立性
  •  內部監控審計活動
  •  財務報表的完整性
  •  檢討本集團的資訊披露標準

薪酬委員會

提名委員會職權範圍

周懷蓉 (主席)

盧源昌

梁威達

勞敏慈

薪酬委員會的主要職能是協助董事會對集團薪酬常規實施有效的政策。
安全,健康和環境委員會

盧源昌 (主席)

趙國明

林鎮濱

蔡澤深

安全,健康和環境委員會的主要職能是為了確保適當管理本集團的安全,健康和環境問題。